Una conferencia sobre el blanqueo de capitales será el próximo acto conjunto del Foro de Debate Económico Germán Bernácer y el Colegio de Economistas

junio 8, 2017 | Editor ActividadesNoticias

El próximo día 15 de junio la sede del Colegio de Economistas de Alicante (Calle San Isidro, 5, de Alicante) acogerá, a partir de las 17.00 horas. la conferencia “Objetivos y planes de inspección. Consecuencias jurídicas y económicas del blanqueo de capitales”, impartida por Félix José Pérez-Campos, miembro del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organizada por el Foro de Debate Económico Germán Bernácer y el Colegio de Economistas de Alicante.

El ponente abordará en su intervención el concepto de s; la normativa reguladora, los sujetos obligados, la estructura institucional del SEPBLAC; la potestad supervisora del SEPBLAC y de los organismos supervisores sectoriales; las obligaciones de prevención, la supervisión de su cumplimiento y el procedimiento de inspección; también hablará de las obligaciones de prevención; y finalizará con algunos ejemplos prácticos.

Una larga trayectoria profesional

Félix José Pérez-Campos es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una larga experiencia profesional en el sector privado primero y público después. En la actualidad es miembro del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), ha participado como responsable de equipo, en diferentes inspecciones en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales, tanto en el sector financiero como en el no financiero.

Con anterioridad fue auditor interno y participó en proyectos de auditoría en el Banco de España y en el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Ha sido representante del Bando de España en el grupo de trabajo de auditoría del SEBC (IAC ATFIT) en Frankfurt. También ocupó el cargo de Auditor Interno (experto nacional destacado en el Servicio de Auditoría Interno de la Comisión Europea (IAS), en Bruselas. En este ámbito participó en el Proyectos de Auditoría en la Comisión Europea (Auditoría Financiera, de cumplimiento y de actuación en diversas Direcciones Generales de la Comisión Europea). Por último, son de destacar sus proyectos de investigación en colaboración con la Oficina Europea Antifraude (OLAF).

 

Se ruega confirmación de asistencia al acto: Tel. 865 682 960